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Patron Verde Inclinado
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Somos Una Solución Integral

En Perla AMLS somos mucho más que un despacho de asesoría o un sistema automatizado, nos enfocamos en desarrollar metodologías para nuestros clientes acordes a su realidad, no te ofrecemos una receta, te ofrecemos desarrollar un producto acorde a tu contexto y necesidades, te entrenamos para que la tecnología y modelos desarrollados sean aplicados por tu personal, nuestras áreas de servicio van desde el desarrollo de procesos y procedimientos, el uso y personalización de sistemas automatizados con modelos de gestión de riesgo, hasta el acompañamiento y asesoría legal.

Nuestro Equipo

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SERVICIOS

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En México hay más de 100,000 empresas en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero por el crimen organizado.

ACTIVIDADES VULNERABLES

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita exige a empresas y personas físicas la identificación de clientes, registro de operaciones y presentación de avisos, entre otras obligaciones. Estamos aquí para ayudarte a cumplir con todas estas responsabilidades, basándonos en una evaluación precisa de tus riesgos.

Venta de inmuebles
Agentes de bienes raíces
Juegos y sorteos
Arrendamiento de inmuebles
Desarrollo de bienes inmuebles
Traslado y custodia de valores
Préstamo, crédito y mutuo
Venta de vehículos
Metales y joyas preciosas 
Recepción de donativos
Construcción de inmuebles
Vales y tarjetas prepagadas
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¿Por que elegirnos?

1

Experiencia

Nuestro equipo está formado por expertos certificados con más de 20 años en el sector, lo que nos permite entender a fondo las necesidades y desafíos de su industria.

2

Cumplimiento Integral

El integrar Nuestra plataforma tecnológica y la asesoría de nuestros expertos te permite cumplir con las obligaciones vigentes en materia de PLD/FT,

3

Personalizable

Sabemos que cada empresa es única. Trabajamos estrechamente con usted para adaptar nuestra solución a sus procesos y requisitos específicos.

4

Seguro

Entendemos la importancia de la seguridad de los datos. Implementamos rigurosas medidas de seguridad para proteger su información confidencial.

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